El abogado Alfredo Aydar querellante en la causa de la mega estafa de criptos de Adhemar Capital, presentó el informe Nº15 ante el juez Contreras.
A partir de enero de 2022, cuando Adhemar Capital entra en cesación de pagos, Blas realiza transferencias por más de 10 millones de dólares en activos digitales (ETH, BTC, USDT), desviando fondos en perjuicio de los acreedores.
Uno de los focos en este informe es la cuenta cripto de Ethereum identificada bajo la dirección 0x53…….
La cual recibió 2.866.855 dólares provenientes de la cuenta BINANCE propiedad de José Armando Blas, según los registros obtenidos en la investigación.
Dicha cuenta permaneció inactiva hasta el 15 de junio de 2022, momento en el que se reactiva con una extracción de prueba de 1 ETH. Solo tres días después, el 18 de junio de 2022, se realizaron dos transferencias sospechosas que sumaron 495 ETH (471.270 dólares), divididos en:
295 ETH (289.855 dólares) transferidos a la cuenta 0x58…… en la plataforma OKX.
200 ETH (181.410 dólares) transferidos a la cuenta x0bB…. en la plataforma OKX.
Estos movimientos coinciden temporalmente con la declaración de Edgar Adhemar Bacchiani, quien el 13 de junio de 2022 había ampliado su testimonio ofreciendo pagar con “fondos lícitos” a clientes en blanco, a cambio de obtener prisión domiciliaria.
El análisis de los movimientos cripto de Blas sugiere una maniobra de dispersión y ocultamiento de activos, ya que los fondos fueron transferidos a cuentas que solo registraron actividad en ese período y luego fueron vaciadas en Mayo 2024.
Se sospecha que Blas, en lugar de colaborar con la Justicia, ha utilizado su posición para obstaculizar la investigación y encubrir activos, conducta que resulta incompatible con la figura del imputado colaborador, por lo que corresponde evaluar la revocación de dicho beneficio.
Aydar solicita a efectos de evitar el riesgo de desaparición de pruebas clave, y de forma urgente, la remisión de oficios a Binance, OKX, HitBTC, BingX y ChangeNow para que informen la titularidad, historial de movimientos y destino de los fondos transferidos desde las cuentas denunciadas, la evaluación del retiro del beneficio de imputado colaborador a José Armando Blas, en virtud de su accionar obstructivo en la investigación, la identificación de los titulares de las cuentas en OKX que recibieron los 495 ETH.
